E-newsTainan記者吳睿霖／台南報導
台南市政府警察局刑事警察大隊破獲一起跨國洗錢水房案。警方調查，以戴姓幫派堂主為首的集團，涉嫌利用29家公司帳戶，替詐欺及地下博弈集團代收、轉匯款項，不法金流超過新台幣4億2千萬元；專案小組共查獲36人，全案依法移送偵辦。
警方表示，專案小組透過金流分析發現，多家公司帳戶交易異常，表面從事一般商業往來，實際涉嫌充當「代收代付」洗錢水房。相關款項匯入後，隨即經多層帳戶轉匯，再換成外幣匯往中國、香港、澳門、新加坡及泰國等地，企圖製造金流斷點。
初步清查顯示，相關帳戶涉及58名詐欺被害人及網路博弈資金。警方自2026年3月起陸續發動三波搜索及查緝行動，逮捕戴姓主嫌、其子、曾姓會計及其他涉案人，並查扣現金51萬元、手機、平板電腦、電腦主機、保險箱與相關帳冊等證物。
全案依涉嫌違反詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及賭博等罪嫌，分別移送新北、高雄地方檢察署偵辦。警方呼籲，民眾切勿交付銀行帳戶或掛名擔任公司負責人，以免淪為詐騙或洗錢集團利用的工具。
本案目前仍在司法偵辦階段，實際涉案情節及刑事責任，應以檢察機關調查與法院判決為準；所有被告在判決確定前均應推定無罪。
資料來源：台南市政府警察局刑事警察大隊、中央社、公視新聞網、聯合新聞網。
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