高雄查獲公司帳戶洗錢集團 20人到案、追查近10億元金流

E-newsTainan 記者吳睿霖／高雄報導

高雄檢警調偵辦公司帳戶洗錢案，查獲涉嫌配合境外詐欺機房運作的犯罪集團，劉姓主嫌等20人到案。警方指出，集團以高額報酬收購公司銀行帳戶，再透過多層帳戶轉匯，並利用不實帳冊及財務資料掩飾資金流向。

高雄市警察局刑事警察大隊表示，專案小組由警方、刑事警察局及法務部調查局等單位組成。警方調查，集團看準公司帳戶交易額度較高、資金往來頻繁等特性，以每個帳戶新臺幣30萬至50萬元不等的代價收購，或按洗錢金額千分之3計算報酬，建立資金轉匯管道。

警方指出，集團取得公司帳戶後，疑配合境外詐欺機房以假投資、假檢警等手法誘騙民眾匯款，再由劉姓主嫌遠端指揮水房成員，透過多層帳戶轉匯資金。專案小組也查出，集團涉嫌吸收記帳士製作不實帳冊及財務資料，企圖掩飾金流、規避查緝。

警方於今年8月至9月間發動多波查緝行動，逮捕劉姓主嫌等20人，並查扣現金102萬餘元、電動休旅車1輛，以及公司存摺、提款卡、發票、廢章、帳冊、電腦主機與黑莓卡等證物。另有林姓核心幹部在左營一處土地公廟遭逮，負責網路系統及技術支援的黃姓男子則在返抵高雄小港機場時落網。

聯合報報導，該集團涉及近60個公司帳戶，一年洗錢金額近10億元，另涉及假投資詐騙7名被害人、金額約1,300萬元。警方公布的資訊未列出上述數字，因此近10億元應視為媒體報導的洗錢金流估計，不能直接解讀為已確認的被害損失；實際金流與被害情形仍待檢警進一步釐清。

警方提醒，民眾切勿將個人或公司金融帳戶出租、出借或出售給他人使用；若帳戶遭犯罪集團用於收受或轉匯不法款項，可能涉及刑事責任。

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